"الصناعات الكهربائية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق النوفوتيل الواقع طريق الخبر الدمام السريع في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 01-07-1436 الموافق 20-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م .

2)المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

3)ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الاعمال التي قاموا بها خلال عام 2014م.

4)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.

5) الموافقة على توصية المجلس بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين عن نتائج النصف الثاني لعام 2014م بواقع ريال للسهم الواحد أي ما يعادل نسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ أجمالي ( 45,000,000) خمسة وأربعون مليون ريال ، بالاضافة الى ما تم توزيعه عن نتائج الربع الاول من العام 2014م مبلغ وقدره (50,000,000) خمسون مليون ريال ليصبح اجمالي الارباح الموزعه لعام 2014م(95,000,000) خمسة وتسعون مليون ريال ، وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسوف يعلن عن تاريخ التوزيع لاحقا.

6)الموافقة على صرف مبلع (1,600,000) مليون وستمائة الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (200,000) مائتي الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .

7)الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الادارة (أطراف ذوي علاقة ) والترخيص بها لعام قادم ، وهذه العقود تأتي امتدادا لعلاقات مستمرة ، علما بأنه لا توجد شروط خاصة أو افضلية لتلك العقود والتعاملات. تفاصيل وطبيعة تلك التعاملات موضحة في تقرير مراجعي الحسابات كما يلي :

أ) شـركة الخليج للكيماويات والــزيوت الصناعية، ويشترك في ملكيتها وعضوية مجلس اداراتها أحد أعضاء مجلس الادارة وهو( المهندس أحمد بن ناصر السويدان) ، وهذه التعاملات عبارة عن توريد زيوت للمحولات وتتم عن طريق المنافسة، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام 2014م مبلغ وقدره(39,943,382) تسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثة وأربعون الف وثلاثمائة واثنان وثمانون ريال.

ب) شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية ، ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الادارة وهما (الاستاذ فيصل بن صالح القريشي والاستاذ يوسف بن علي القريشي ) ، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية وخدمات ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام 2014م مبلغ (4,899,229) أربعة مليون وثمانمائة وتسعة وتسعون الف ومائتان وتسعة وعشرون ريال.

ج) شــركة مجموعة الطوخي التجاريةويشترك في ملكيتها وعضوية مجلس ادارتها أحد أعضاء مجلس الادارة وهو( المهندس محمود بن محمد الطوخي) ، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خــلال عام 2014م مبلغ (695,100) ستمائة خمسة وتسعون الف ومائة ريال.

8)الموافقة على مشاركة عضوي مجلس الادارة الاستاذ / فيصل بن صالح القرشي والاستاذ/ يوسف بن علي القريشي في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم ، حيث أنهم يمتلكون حصص في شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية والتي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 6033 - الدمام 31442 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0138100280 تحويلة 1100 فاكس 0138473301.