"بترورابغ" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة

يدعو مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات -بترورابغ- شركة مساهمة سعوديةالسادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمحافظة رابغ في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 24-06-1436 الموافق 13-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تعيين المهندس عبدالعزيز بن محمد القديمي عضوا غير تنفيذي و رئيسا لمجلس الإدارة إعتبارا من 25-02-2015م حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بدلا من المهندس خالد بن قاسم البوعينين والذي إستقال من عضوية المجلس اعتبارا من 24-02-2015م.

2.الموافقة على تعيين الاستاذ توموهيسا أوهنو بمنصب عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي لملا المركز الشاغر في عضوية المجلس وذلك نتيجة استقالة الاستاذ هيروماسا يونيكورا وذلك اعتبارا من21-08-2014م. حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2014م.

4. الموافقة على القوائم المالية المدققة و تقرير المراجع الخارجي للسنة المنتهية في 31-12-2014م.

5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2014م.

6. الموافقة على تعيين المراجع الخارجي المرشح من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية السنوية والربع سنوية للعام 2015م و للربع الاول للعام 2016م وتحديد أتعابه.

وللاطلاع على المستندات الخاصة ببنود الجمعية وخريطة توضح موقع مقر الشركة الرجاء زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.petrorabigh.com هذا ولكل مساهم يمتلك عشرين سهما على الاقل حق حضور الاجتماع المشار اليه وله ان يوكل عنه مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة او المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او اداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه ادناه.و يرسل التوكيل لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات بترورابغ عناية شوون المساهمين ص.ب 666 رابغ الرمز البريدي 21911 ليصل الى الشركة قبل موعد الاجتماع باسبوع واحد على الاقل.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار بطاقة الاحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكله للاسهم.يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد بساعة واحدة على الاقل وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم.

وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف المباشر رقم 4251213-012 او فاكس رقم 4258755-012 خلال الساعات التالية من 8.00 صباحا الى 3.00 مساء.

علما بان النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة اعلاه هو حضور مساهمين يمثلون 75% من راس مال الشركة.

كما ان الشركة سوف توفر حافلات تنطلق في تمام الساعة 12.30 ظهرا من شمال مدينة جدة رد سي مول الى مقر الشركة والعودة بعد انتهاء الجمعية.

فلمن يرغب من السادة المساهمين نرجو الاتصال على الارقام الموضحة اعلاه للتسجيل كما نرجو الالتزام بالحضور في الموعد المحدد. ومرفق التوكيل الخاص بالجمعية.