"هرفي" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر شركة هرفى للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:00 من مساء يوم الثلاثاء 09/07/1436هـ الموافق 28/4/2015م بفندق هوليداى إن- الازدهار- بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- الموافقة على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م ، و تقرير مراقب الحسابات.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن الفترة من 01/01/2014م حتى 30/04/2015م (تاريخ نهاية المجلس الحالي).

4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2015م.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2014م قدرها 73.92 مليون ريال وذلك بواقع (1.6 ريال) للسهم الواحد بما يعادل 16% من رأس مال الشركة علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة بالإضافة إلى المصادقة على الأرباح المرحلية الموزعة التي تمت عن النصف الأول من عام 2014م والبالغ 69.3 مليون ريال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2014م مبلغ 143.22 مليون ريال .

6- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

7- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2014م والترخيص بها لعام قادم علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً ،وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة،وتأتي امتدادا لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وتشمل هذه التعاملات ما يلي:

أ)الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. عصام عبدالقادر المهيدب، أ.عبد العزيز خالد الغفيلى ، أ.موفق منصور جمال، أ.فيصل حسين بدران) وبيانها كما يلى :

1.عقود إيجار محلات من شركة العزيزية بنده بقيمة ايجارية سنوية 4.361 مليون ريال.

2.عقود إيجار محلات من شركة كنان العقارية بقيمة ايجارية سنوية 437 ألف ريال.

3.عقد شراء منتجات (زيت ) من شركة عافية العالمية بقيمة 1.63 مليون ريال.

4.عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة الشرق للصناعات البلاستيكية بقيمة 360 الف ريال سنوياً.

5.عقود بيع منتجات ( المخبز ، الشابورة ، اللحوم ) لشركة العزيزية بنده بقيمة 25.76 مليون ريال سنوياً .

ب)الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات بين شركة هرفي والأستاذ: خالدب ن أحمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي، بشخصه أو من خلال بعض الشركات التي يملك بها حصص (شركة بزبزة التجارية، شركة مسلان للاستثمار والتجارة، شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقاري) وبيانها كما يلي:

1.عقد إيجار أرض بقيمة ايجارية سنوية 200 ألف ريال من الاستاذ/ خالد احمد السعيد بشخصه .

2.عقود ايجار متبادلة ، وعقد بيع منتجات لحوم لشركة بزبزة التجارية بقيمة 917 الف ريال ، 521 الف ريال على التوالى .

3.عقد شراء منتجات حلويات من شركة مسلان للاستثمار والتجارة بقيمة 447.6 الف ريال .

4.الموافقة على عقد إيجار عدد (3) مبنى منهم واحد كامل التشطيب من شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقارى بقيمة ايجارية سنوية 1.1 مليون ريال .

ج).الموافقة على عقود إيجار أرض وعمارتين سكنيتين بقيمة ايجارية سنوية 580 ألف ريال من السيد/ احمد حمد السعيد الذي يشغل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

د)الموافقة على تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 70 مليون ريال موقعة من عام 2013 ، وكذلك توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون ريال عام 2014 مع مصرف الراجحى والذى يشغل عضوية مجلس إدارته الاستاذ/ عبد العزيز الغفيلى عضو مجلس إدارة شركة هرفي .

8.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات التي تبدأ من 1/5/2015م حتى 30/4/2018 م ، وسيتم اتباع طريقة التصويت العادى لانتخاب اعضاء مجلس الادارة طبقاً للنظام الاساسى للشركة .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل ، وإرساله على العنوان التالي ادارة الشئون القانونية ص.ب86958 الرياض 11632 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية ، وللاستفسار يرجى الاتصال الرياض تليفون 4509767 هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد حصلت بتاريخ الاربعاء الموافق 23/2/2015على موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعد انعقادها في التاريخ المشار إليه أعلاه.