"أسمنت نجران" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 30-04-1436 الموافق 19-02-2015 في المقر الرئيسي للشركة في مدينة نجران بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تعديل المادة ( 3 ) الثالثة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .

2- الموافقة على تعديل المادة ( 4 ) الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والاندماج .

3- الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحمل رقم ( 9 ) خاصة بالسندات أو الصكوك .

4- الموافقة على تعديل المادة ( 19 ) التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة .

5- الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع المادة المضافة .

6- الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها الصكوك أو السندات سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس إدارة الشركة وذلك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ، على أن لا تزيد قيمتها على رأس مال الشركة المدفوع في أي وقت من الأوقات ، وتفويض مجلس الإدارة بصلاحية إصدارها دون الرجوع إلى الجمعية العامة .

وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لإصدارها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المختصة ،ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين و إعطائهم حق تفويض الغير .