"أسمنت القصيم" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون "الاجتماع الاول"

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الخميس 14/05/1436هـ الموافق05/03/2015م في فندق موفنبيك - بريدة وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي :-

1. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .

2.التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لسنة 2014م. بواقع (540) مليون ريال بنسبة (60 %) من القيمة الاسمية للسهم و تفاصيلها كما يلي :

- (270 ) مليون ريال بواقع (3) ريال للسهم تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2014م .

- (270) مليون ريال بواقع (3) ريال للسهم وذلك للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة التي سيتم فيها اعتماد توزيعات الأرباح للنصف الثاني لعام 2014م. كما انه تحدد تاريخ التوزيع يوم الاربعاء 05/06/1436هـ الموافق 25/03/2015م


4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. اعتماد التعاملات البينية بين شركة أسمنت القصيم وشركة الصناعات الأسمنتية (شركة تابعة) لعام 2014م.. يملك المهندس / عبد الله بن عبد اللطيف السيف - رئيس مجلس الادارة نسبة 0.002% من رأس مال شركة الصناعات الاسمنتية ( التابعة ) البالغ 50 مليون ريال سعودي ، يشغل المهندس / عمر بن عبد الله العمر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس المديرين والمدير العام المكلف لشركة الصناعات الاسمنتية ( التابعة ) وتوجد علاقة عمل بين الشركتين تتمثل في مبيعات أسمنت ومبيعات خرسانة وخدمات أخرى كالتالي: -مبيعات شركة أسمنت القصيم من الأسمنت الى شركة الصناعات الاسمنتية ( 22,348,463 ريال ). - مبيعات شركة الصناعات الاسمنتية من الخرسانة لشركة اسمنت القصيم (30,640 ريال ) . -خدمات أخرى مقدمة من شركة الصناعات الاسمنتية الى شركة اسمنت القصيم ( 621,276 ريال ). هذا بالاضافة الى ان الاستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد يشغل منصب عضو مجلس الادارة في شركة اسمنت القصيم وهوعضو في مجلس ادارة شركة دراية المالية وتقوم شركة اسمنت القصيم باستثمار جزء من اموالها لدى شركة دراية في صورة استثمار بغرض الاتجار (صندوق دراية للمرابحة) الرصيد كما في 31/12/2014م استثمار بغرض الاتجار (141,725,949 ريال) -كما يشترط أن جميع معاملات الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة تتم في نفس إطار معاملاتها مع الاطراف التقليديين.

6. تحويل مبلغ 226,016,157 ريال من حساب الاحتياطي العام الى حساب الأرباح المبقاة والتوصية بإعادة إصدار القوائم المالية للعام 2014م.

7. الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال مكافأة لاعضاء مجلس الادارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بشكل ربع سنوي على المساهمين ابتداءاً من الربع الاول للعام 2015م .


9. الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قِبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والربع الأول من عام 2016م وكذلك لفحص التقارير المالية الأولية وتحديد أتعابه.

على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقته الشخصيـة وما يثبت ملكيــة الأسهم ويمكن لمن يتعـذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفــــي الشركــة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها يكون لـــه حق حضـور الاجتماع على أن تسلم أصل الوكالات مصدقة بمقرالشركة - بريدة - طريق الطرفية - مبنى الأدارة العامة / الدور الثاني أو إرسالها على عنوان الشركة بشرط وصول هذه الوكالات قبل أجتماع الجمعية بثلاثة أيام وذلك بناءً على قرار مقام وزارة التجارة والصناعة رقم (959) وتاريخ 27/4/1423هـ .علماً انه لايكون هذا الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الاقل من اسهم الشركة البالغة تسعون مليون سهم .