"الحكير" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة

3.سيتم منح 1 سهم لكل 1 سهم.

4.ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 1,050,000,000 ريال بتحويل مبلغ 328,278,314 ريال من بند الإحتياطي النظامي و مبلغ 721,721,686 ريال من بند أرباح الشركة المبقاه كما في 31/03/2014م.

5. وتهدف الشركة من هذه الزيادة: تحقيق قيمة مضافة للمساهمين وتدعيم راس المال لمواكبة نمو الشركة

سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية ، وفي حال وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين سوف يتم تجميع الكسور في محفظه واحده ومن ثم بيعها في السوق خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة وتحويل قيمتها بحسابات المساهمين المستحقين لها والمسجلين بنهاية يوم تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، علماً بانه لن يتنتج عن عملية التوزيع لهذه المنحة اي كسور.

6.الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال.

جدول اعمال الجمعية العامة العادية:

 

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية فى 31/ 3/ 2014 م .

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة كما فى 31/ 3/ 2014 م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهي فى نفس التاريخ.

3- الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة فى 31/3/2014م إلى العام القادم.

4- إعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بواقع (3) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهيه في 31/3/2014 م ، استحقت لحاملي الاسهم بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 24/04/2014م، علماً بان اجمالي مبلغ التوزيع 315,000,000 ريال ونسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 30% ، وسوف يتم الاعلان عن موعد توزيعها لاحقا.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 200,000 ريال لكل عضو اضافة الى بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه بواقع 3000 ريال عن كل جلسة .

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2014م.

7- الموافقة على إختيار المحاسب القانونى ، الذى تم ترشيحه من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالى 2014 م ، الفترة المالية من 1 أبريل 2014 إلى 31 مارس 2015 ، والبيانات والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالى المنتهى فى 31 مارس 2014م بين الشركة وشركة المراكز العربية وشركة المراكز المصرية وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية المملوكة بنسبة 100% وشركة ريتيل جروب لبنان المملوكة بنسبة 49 % بشكل مباشر او من خلال شركة فاس السعودية القابضة وهي مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير ، والترخيص بها للعام المالى المنتهى في 31 مارس 2015م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي عناية إدارة علاقات المساهمين ـــ ص.ب. 359 الرياض 11411 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

وللاستفسار يرجى الاتصال : هاتف 4350000 داخلي 333 فاكس 4357268.