نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "جرير" المنعقدة في 6 ابريل 2014

اعلنت شركة جرير للتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 06-06-1435 الموافق 06-04-2014 في قاعة الأمير سلمان بفندق شيراتون بمدينة الرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013م .

2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2013م .

3-الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2013م .

4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2013م البالغ مجموعه 5.80 (سبعة ريالات وثمانين هللة) للسهم الواحد وبما نسبته 58% من رأس مال الشركة ، مع الوضع في الاعتبار زيادة رأس مال الشركة من 60 مليون إلى 90 مليون سهم .

5-الموافقة على صرف مبلغ ( 1,900,000 ) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م .

6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م .

7-الموافـقة على اخـتيار برايس وتر هاوس كوبرز كمراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2014م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .

8-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة ( الأطراف ذوو العلاقة ) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م ، علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2013م ، وتشمل هذه التعاملات ما يلي :

-شركة جرير للاستثمارات التجارية : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم ( محمد عبدالرحمن العقيل - ناصر عبدالرحمن العقيل .

- عبدالله عبدالرحمن العقيل - عبدالكريم عبدالرحمن العقيل ) وهذه التعاملات عبارة عن عقود إيجارية لمكاتب ومعارض لفترات مختلفة بين الطرفين ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً ، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ( 6.773.450 ) ريال خلال العام المالي 2013م .

-شركة كايت العربية المحدودة : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم ( محمد عبدالرحمن العقيل - ناصر عبدالرحمن العقيل.

- عبدالكريم عبدالرحمن العقيل ) وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مكتب بين الطرفين وكذلك عقد أعمال تنفيذ وتصاميم واستشارات فنية ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً ، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ( 67.696.020 ) ريال خلال العام المالي 2013م .

-شركة جرير للعقار : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم ( محمد عبدالرحمن العقيل - ناصر عبدالرحمن العقيل - عبدالله عبدالرحمن العقيل - عبدالكريم عبدالرحمن العقيل ) وهذه التعاملات عبارة عن عقود إيجارية لفترات مختلفة بين الطرفين ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً ، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ(138.600) ريال خلال العام المالي 2013م .

-شركة تري لاين لحلول الأعمال : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم ( محمد عبدالرحمن العقيل - ناصر عبدالرحمن العقيل - عبدالله عبدالرحمن العقيل - عبدالكريم عبدالرحمن العقيل ) وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية وفنية وتوظيف عمالة ويتم تجديد هذا العقد حسب الحاجة ، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ( 148.547 ) ريال خلال العام المالي 2013م .

9.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2014م وتحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة .

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك .