نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "الوطنية للتأمين" المنعقدة في 26 يونيو 2014

اعلنت الشركة الوطنية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 28-08-1435 الموافق 26-06-2014 في فندق المريديان طريق المدينة في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- وافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م والتصديق عليه بنسبة 100% .

2- افقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م والتصديق عليه بنسبة 100%.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م بنسبة 100%.

4- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م بنسبة100%.

5- الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات السادة ( برايس وتر هاوس كوبرز و دوليت أند توش ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم بنسبة 100% 6.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين والاطراف ذات العلاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين بناء على أفضل عروض الاسعار المقدمة للشركة كالتالي:

1- السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ 1,266 ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسادة حاتم علي الجفالي و وليد احمد الجفالي. أعضاء مجلس الإدارة. بنسبة 100%.

2- تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن شركة التأمين الوطنية السعودية ولمدة سنة واحدة بمبلغ 300 ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ 2,625 ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسادة حاتم علي الجفالي و وليد احمد الجفالي أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 100%.

3- شركة الإسمنت السعودية أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ 7,854 ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسيد وليد احمد الجفالي عضو مجلس إدارة بنسبة 100%.

4- شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ 1,135 ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسادة برناندذ فان ليندر و صالح الفضل أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 100 %.

5- شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ 1,356 ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسادة حاتم علي الجفالي و وليد احمد الجفالي أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 100%.

7 - إعتماد السياسات الداخلية للشركة الخاصةبـ:

1- سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بالشركة الوطنية للتأمين

2- سياسة الإفصاح بالشركة الوطنية للتأمين