"الأهلي للتكافل" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 25 يونيو 2013

يسر مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر إنعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 16 شعبان 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25 يونيو2013م وذلك في فندق بارك حياة جدة بمدينة جدة.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

ثانياً: المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير المراجع القانوني عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليات إدارة الشركة عن سنة 2012م.

رابعاً:الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012م بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس، و (120,000) ريال لكل عضو من بقية الأعضاء وذلك حسب المادة (17) من النظام الاساسي للشركة .

خامساً: تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين، بناءً على توصية لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والنهائية للسنة المالية 2013م، وتحديد أتعابهم.

سادساً: الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين شركة الأهلي للتكافل وكلاً من:

1) شركة "إف. دبليو. يو" والذي شريكها عضو مجلس الإدارة الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرهايمر، عقد خدمات يتعلق بتطوير المنتجات والنظم والخدمات الفنية , بمبلغ 8,407 ألف ريال.

وذلك بناء على عقد تعاون موقع بين الطرفين عند تأسيس الشركة، ومدة العقد بين الشركتين 10 سنوات تبدء من تاريخ 11 ديسمبر 2007.

2) البنك الأهلي التجاري وهو المساهم الرئيسي في الشركة، عقود تأمين مختلفة , بلغ إجمالي أقساطها مبلغ 14,139 ألف ريال, وعقد توزيع وبيع وتسويق لمنتجات الشركة بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة مبلغ 7,085 ألف ريال, وكذلك عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التأمين في صناديق المنارة مع الأهلي كابيتال , بلغ إجمالي رسوم صندوق الاستثمار مبلغ 3,229 ألف ريال. وذلك طبقا للمادة (69) من نظام الشركات و مادة 18(أ) من لائحة حوكمة الشركات.

علماً أن البنك الأهلي التجاري ممثل في مجلس ادارة شركة الأهلي للتكافل بالأعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ / عادل صالح الحوار
الأستاذ / عبدالرزاق محمد الخريجي
الأستاذ / ديفيد غرانت جونز

علماً أنه لايوجد ممثل للاهلي كابيتال في مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل

سابعاً: الموافقه على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة الخاص بتكوين مجلس الإدارة و ذلك بتخفيض عدد الأعضاء من (11) الى (9) أعضاء .

ثامنا: انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين بطريقة التصويت العادي و ذلك لعضوية مجلس الادارة في دورته الثالثة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث سنوات .

تاسعا: الموافقه على الاعمال التي قام بها مجلس الادارة من تاريخ انتهاء دورته الحالية 5/6/2013 م حتى تاريخ انعقاد الجمعية 25/6/2013 م .

فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الإجتماع. كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن إجتماع الجمعية العامة غير العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون على الأقل نصف رأس المال بحسب المادة (33) من النظام الأساسي للشركة.