"ساب للتكافل" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم 13 مايو 2013

يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين 03/07/1434هـ الموافق 13/05/2013م، بالدور الأرضي - مبنى الإدارة العامة - بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي - بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31/ 12/2012م.

2-التصديق على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات.

3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م.

4-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتمديد للسادة KPMG الفوزان والسدحان (محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية للربع الأول من العام 2013م.

5-الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام 2013م والربع الأول من العام 2014م وتحديد أتعابهم.

6-الموافقة على قرار الشريك الأجنبي (HSBC) بإستبدال ممثله في مجلس الإدارة السيد/ بروس هاو وتعيين السيد/ هاربال كارلكت خلفاً له .

7-الموافقة على قرار الشريك الأجنبي (HSBC) بإستبدال ممثله في مجلس الإدارة السيد/ فارات خوسلا وتعيين السيد/ زين الدين اسحاق خلفاً له.

8-الموافقة على المعاملات التي تمت خلال العام 2012م والتي كان فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين والترخيص بها للعام 2013م/2014م وهي كما يلي:

أ)البنك السعودي البريطاني (ساب) : عقود تأمين مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 49,982 الف ريال سعودي، وعقود خدمات تشغيل وإستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بلغ إجمالي قيمتها 6,400 الف ريال سعودي.

ب)وكالة ساب للتأمين المحدودة : عقد وكالة تأمين حصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 12,087 الف ريال سعودي.

ج)شركة (HSBC) السعودية العربية المحدودة : والتي تتمثل في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في صناديق الأمانة الإستثمارية والتي بلغت 509,613 الف ريال سعودي.

علماً بأن البنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC ممثلة في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل بالأعضاء التالية اسمائهم : فؤاد عبدالوهاب بحراوي، ماجد كمال الدين نجم، ديفيد ديو، زين الدين اسحاق وهاربال كارلكت.