نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "المؤاساة" المنعقدة في 2 ابريل 2014

اعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والتي عقدت في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 02-06-1435 الموافق 02-04-2014 في مقر الشركة في مدينة الدمام بعد اكتمال النصاب القانوني وبنسبة حضور بلغت 52.7 % حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.

ثانيا : المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات كما هي في 31-12-2013م.

ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.

رابعا : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 100 مليون ريال عن العام المالي 2013م بواقع 2 ريال (ريالين) للسهم الواحد تعادل نسبة 20% من رأس مال الشركة، وتوزيع الأرباح في 20-04-2014م، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.

خامسا : الموافقة على إعادة تعيين مراجع الحسابات السادة / ديلويت وتوش (بكر أبو الخير وشركاهم) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.

سادسا : إجازة ما تم تنفيذه من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي) خلال العام 2013م بمبلغ وقدره 17,231,000 ريال (سبعة عشر مليون ومائتين وواحد وثلاثون ألف ريال)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر التي سوف تنفذ خلال العام 2014م والمقدرة بمبلغ 22 مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقا لنظام المشتريات الخاص بالشركة.

سابعا : الموافقة على عقود التوريد بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد / خالد سليمان السليم) التي سوف تنفذ خلال العام 2014م والمقدرة بمبلغ 6 مليون ريال (ستة ملايين ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقا لنظام المشتريات الخاص بالشركة.

ثامنا : الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2013م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.