عمومية "ميد غلف" توافق على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة

اعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 29-06-1435 الموافق 29-04-2014 في مقر الشركة الرئيسي بشارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

2- الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م. 3-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

4- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار السادة برايس ووترهاوس كوبرز، وكي. بي. إم. جي الفوزان والسدحان كمراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهما.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2013م.

6- الموافقة على سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة المعدلة وفقاً لأحكام الفقرة د من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

7- الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م بموجب عقد تسوية مطالبات سنوي لقاء رسوم 3.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2013م 102,033,402 ريال، والترخيص لها للعام القادم،وهي لا تضمن أي شروط استثنائية خلاف تنفيذ العقد. وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب ـ الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، حصة فيها.

8- الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة السامية المحدودة ـ وكلاء تأمين ش.ذ.م.م بموجب عقد وكالة تأمين سنوي وتختلف نسب العمولة حسب وثيقة التأمين، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2013م 60,906,241 ريال، والترخيص له لمدة ستة أشهر خلال العام 2014م، لحين إنهاء كافة التعاملات مع شركة السامية،وهي لا تضمن أي شروط استثنائية خلاف تنفيذ العقد. وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب ـ الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، حصة فيها.

9- الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م بمبلغ 1,380,000 ريال، وهي عبارة عن 1,260,000 ريال مكافآت و120,000 ريال بدلات، وذلك وفقا لنص المادة 17من النظام الأساسي للشركة.

كما تمت الموافقة على بندين إضافيين تم إدراجهما وفقاً لطلب المساهمين وموافقة مندوب وزارة التجارة عليهما وهما:

10- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2013م مع الأطراف ذوي العلاقة التي أشار إليها المراجع القانوني في تقرير فحص محدود متحفظ عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وفقاً للكشف المرفق بالتقرير والترخيص لها للعام المقبل، وهي شركات تابعة لشركات يملك العضو المنتدب الرئيس التنفيذي الأستاذ لطفي الزين حصة فيها، وهي لا تضمن أي شروط. وقد تضمن التقرير ما يلي:

-مبالغ مستحقه من ميدغلف ش.م.ب (مساهم)عبارة عن مدفوعات مطالبات استرداد أقساط المجموعة ومصاريف أخرى مدفوعة بالنيابة عن ميدغلف ش.م.ب 17,278,720 ريال، ومبالغ مستحقه من موشن السعودية (شقيقة)عبارة عن مصاريف تشغيلية مدفوعة بالنيابة عن شركة تابعة 9,264 ريال، ومبالغ مستحقه من أديسون برادلي العربية السعودية (شقيقة)عبارة عن مصاريف تشغيلية مدفوعة بالنيابة عن شركة تابعة 3,573,742 ريال، ومبالغ مستحقه من أطراف ذوي علاقة أخرى 5,581,669 ريال.

- صافي رصيد مبالغ مستحقة من أطراف ذو علاقة أخرى كالتالي: إجمالي أقساط تأمين مكتتبة 43,028,405 ريال، ومطالبات متكبدة 26,988,214 ريال، أقساط مسندة 41,751,789 ريال، عمولات وسطاء التأمين 142,691 ريال.

11- الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2013م مع الأطراف ذوي العلاقة التي أشار إليها المراجع القانوني في تقرير فحص محدود متحفظ عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وفقاً للكشف المرفق بالتقرير والترخيص لها للعام المقبل، وهي شركات تابعة لمساهم مؤسس هو البنك السعودي للاستثمار، وهي لا تضمن أي شروط. وقد تضمن التقرير حسابات جارية وودائع لأجل 22,068,680 ريال، ودخل عمولات على ودائع لأجل 48,096 ريال.

والله الموفق،،