"التعاونية للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الإعلامي لتداول الواقع بابراج التعاونية على طريق الملك فهد بالرياض في تمام الساعة 18:15 بتاريخ 15-05-1435 الموافق 16-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء.

2- تعديل المادة 14 من النظام الأساسي لتكون كالتالي يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات.

ولايخل ذلك التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس ويتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام التصويت التراكمي.

3- تعديل المادة رقم21 من النظام الأساسي لتكون كالتالي لايكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء. ولايجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الإجتماع.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي معه رئيس المجلس.

هذا، ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك السعودية، الجهة التي يعمل بها المساهم، إحدى الجهات الحكومية المختصة، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة.

علماً بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية هو يوم انعقاد الجمعية ، وأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة. وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

كما تجدر الإشارة إلى توفر مواقف لسيارات المساهمين في مقر انعقاد الجمعية بأبراج التعاونية.