نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "اسمنت العربية" المنعقدة في 1 ابريل 2014

اعلنت شركة اسمنت العربية بأنه تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء 01/06/1435 هـ الموافق 01/04/2014 م بمبنى الشركة بجدة وبحضور النصاب القانوني ، وتمت الموافقة على مايلي :

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة على النحو التالي :

أ- رفع رأس مال الشركة من 800 مليون ريال الى 1,000 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 25%.

ب- عدد الأسهم قبل الزيادة 80 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 100 مليون سهم.

ج- سيتم منح 1 سهم لكل 4 سهم.

د- ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 200 مليون ريال من حساب الارباح المبقاة

هـ- وتهدف الشركة من رفع راس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية

سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية

ثانياً : الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.

ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .

رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .

خامساً: الموافقة على استمرار مكتب إرنست و يونق كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014 م .

سادساً: الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2013 م قدرها 140 مليون ريال بواقع 1.75 ريال للسهم الواحد ، حيث تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الاول لعام 2013 م بلغت 100 مليون ريال بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2013 م هو 240 مليون ريال ما يعادل 30 % من القيمة الإسمية للسهم بواقع 3 ريال للسهم الواحد ، على أن تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم إنعقاد الجمعية وسيكون موعد صرف الارباح للمساهمين عن النصف الثاني لعام 2013 م يوم الخميس 17/06/1435 هـ الموافق 17/04/2014 م وذلك عن طريق فروع مصرف الراجحي لاصحاب المحافظ والشهادات و في حال عدم تحويلها الى المحافظ بسبب عدم وجود ارقام حساباتهم البنكية فعليهم مراجعة فروع مصرف الراجحي مصطحبين معهم اصل الهوية ورقم الحساب البنكي الصحيح ، أما بقية المساهمين من حملة الشهادات فعليهم مراجعة فروع مصرف الراجحي مصطحبين معهم اصل الهوية ورقم الحساب البنكي .

ثامناً : الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي لرفع رأس المال وفقا للزيادة المقترحة في رأس المال .

تاسعاً : الموافقة على تحويل مبلغ 100 مليون ريال من علاوة الإصدار إلى الاحتياطي النظامي ليصبح رصيد الاحتياطي النظامي 500 مليون ريال .

عاشراً : الموافقة على تعديل المواد (4) ، (9) ، (16) ، (18) ، (19) ، (22) ، (24) ، (25) ، (32) ، (42) من النظام الأساسي للشركة