نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "طيبة القابضة" المنعقدة في 6 ابريل 2014

إكتمل النصاب النظامي لعقد الجمعية العمومية العادية الثامن والعشرين لمساهمي طيبة القابضة في الموعد الأول لإجتماع الجمعية ، ويأتي ذلك نظراً لتجاوب مساهمي طيبة القابضة المستثمرين مع الدعوة لعقد الإجتماع الذي عقد بمقر طيبة بالمدينة المنورة في الساعة الخامسة من عصر يوم الأحد 1435/06/06هـ الموافق 2014/04/06م، حيث تم التصويت من قبل المساهمين بالموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية المذكورة وفقاً لما يلي :

1 - الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السنوي الرابع والعشرين .

2- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

4-إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن الثلاثة أرباع الأولى لعام 2013م الذي يعادل ما نسبته (10%) من رأس المال بمبلغ (150) مائة وخمسين مليون ريال بواقع ريال للسهم الواحد من رصيد الأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح عن الربع الرابع من عـام 2013م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس الـمـال بمبلغ (60) مليون ريـــال بواقع (0.40) ريـــال للســهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية - وسيتم الاعلان عن موعد الصرف لاحقاً - ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2013م مبلغ وقدره (210) مليون ريال بواقع (1.40) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 14% من رأس المال.

5 - صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع ( 200,000 ) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

6 - اختيار السادة/ السبتي وبانقا محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً لحسابات طيبة القابضة الربعية والسنوية للعام المالي 2014م .

7 - الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام 2013م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكوثر (أراك إن ) المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية اعتبارا من 1431/08/01هـ بإيجار سنوي قدره (4,500,000) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته 86.88% من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الأستاذ/ عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في طيبة القابضة ، كما أن عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الدكتور/ حمد بن سيف البتال يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك.

8- الموافقة على التعامل الذي تم بتاريخ 1434/11/23هـ الموافق 2013/09/29م مع شركة ألفا بيبول - إحدى شركات ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - والتي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي والمتمثل في إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس بمبلغ وقدره (234,750) مائتان وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد طبقاً لمراحل الانتهاء من نطاق الأعمال المتفق عليها وما يليها من تقديم خدمات الصيانة والمســاندة .