"معدنية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة

اعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر (للمرة الثانية) بمقر الشركة بالجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء20/06/1434هـ الموافق 30/04/2013م، حيث تم إقرار جميع بنود الإجتماع بأغلبية الحاضرين على النحو التالي:-

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.

2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2012م.

3) الموافقة على تعيين المهندس/ إبراهيم بن عبيد الدهيش في عضوية مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) خلفاً للدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس (عضو تنفيذي) إعتبارا من 16/02/2013م حتى نهاية الدورة الحالية والتي تنتهي في 24/5/2014م.

4) الموافقة على معايير عضوية مجلس الإدارة المحدثة.

5) الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة واسلوب عمل اللجنة المحدثة.

6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2012م .

7)الموافقة على تعيين مكتب السادة /ديلويت أند توش لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.