نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "الدوائية" المنعقدة في 17 ابريل 2014

اعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو ـ الدوائية عن انعقاد الجمعية العامة غير العادية ـ الاجتماع الثاني ـ يوم الخميس 17/6/1435هـ الموافق 17/4/2014م وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال وكانت على النحو التالي :ـ

1.الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

2.الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2013م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2013م حتـــى 31/12/2013م .

3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .

4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (78,437,500) ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10 %) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (لا يشمل أسهم المنحة في حال الموافقة على الزيادة كما ورد في البند 8) وسوف يتم تمويلها من حساب الاحتياطي الاتفاقي ، وسيتم الإعلان عن موعد وطريقة صرف الأرباح لاحقاً .

5.الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( 200 ) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ، وسوف يتم تمويلها من حساب الاحتياطي الاتفاقي .

6.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات المحاسبون المتضامنون من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

7.الترخيص من الجمعية العامة غير العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضواً منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية وعضو مجلس الشركة الوطنية للصناعة الدوائية وهي شركات تعمل في قطاع منافس للشركة بدولة الكويت كذلك يمثل سعادته حكومة الكويت في مجلس إدارة شركة أكديما (شركة حكومية مشتركة) ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها .

8.الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (784,375,000) ريال إلى (1,200,000,000) ريال ، وذلك من خلال منح (9) سهم مجاني مقابل كل (17) سهم يمتلكها المساهمون المقيدون بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ (395,591,525) ريال من بند الأرباح المبقاة ومبلغ (20,033,475) من بند الاحتياطي الاتفاقي كما في 31/12/2013م ، على أن يتم تجميع كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة وبيعها على المساهمين .

9.الموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال .

والله ولي التوفيق .