"البحر الأحمر" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

اعلن مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في قاعة (الدانة) بفندق إيلاف جدة (رد سي مول) بمدينة جدة في تمام الساعة السابعة (07:00) من مساء يوم الأحد 25-12-1435هـ الموافق 19-10-2014م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة من بين المرشحين المتقدمين لشغل المقاعد المستحدثة في مجلس الإدارة لإكمال الدورة الحالية (2012م-2015م). حيث سيتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في عملية الانتخاب.

2- الموافقة على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية ولائحة الترشيحات والمكافآت.

3- الموافقة على الاتفاقية المبرمة مع السيد/ صالح محمد عوض بن لادن بقيمة 883,390 ريال سعودي سنويا مقابل استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لمدة ثلاث سنوات تنتهي في العام 2015م لبناء مجمع سكني لشركة (جي إس إنجينيرينج)، وذلك في حين تمت الموافقة على تعيينه عضوا في مجلس الإدارة، حيث أنه يعتبر من الأشخاص ذوي المصلحة. ولا يوجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.

4- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة تحمل رقم (17) وتتعلق بإصدار السندات والصكوك.

5- الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع الإضافة.

6- الموافقة على إصدار السندات والصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص، وبشرط ألاّ تزيد قيمة السندات أو الصكوك على قيمة رأس مال الشركة.

7- تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك السندات والصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، كما يحق لمجلس الادارة تفويض أي شخص أو مجموعة أشخاص آخرين حسب الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه وإعطائهم حق تفويض الغير.

يحق لكل مساهم يمتلك عشرين (20) سهما على الأقل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية مع ضرورة تقديمه لما يثبت شخصيته وملكيته للأسهم في الشركة، كما يجوز له إن تعذر عليه الحضور أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك العاملة بالمملكة أو من جهة العمل إذا كان المساهم موظفا حكوميا، مع ضرورة أن تصل جميع الوكالات إلى مقر الشركة قبل خمسة (5) أيام من موعد الاجتماع، علما بأن اجتماع الجمعية لا يكون صحيحا إلاّ إذا حضره مساهمون يمثلون 51% من رأسمال الشركة على الأقل، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل. ولمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على 6633181-.012.