"الأنابيب السعودية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة يوم الاثنين 7 مارس 2011

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة (ممن يمتلك 20 سهماً فأكثر) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والمقرر انعقادها بإذن الله يوم الاثنين 2/4/1432هـ الموافق 7/3/2011م في تمام السـاعة الرابعة عصراً في فندق "هوليدي إن - الكورنيش" بمدينة الخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.

2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.

3. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.

5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 1 ريال، بنسبة 10% من رأس المال عن النصف الثاني من العام 2010م، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين السيد جن تشول لي عضواً بمجلس الإدارة بديلاً عن العضو السيد سانج هون بارك.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات ومهامها.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة السادة: خالد الربيعة، رياض الربيعة، عبدالرحمن الخريف، فهد السجا، أوك سون آن، سانج هون بارك، جين شول لي، والترخيص بها لعام قادم.

9. الموافقة على قيام أعضاء مجلس الإدارة بالاشتراك في أعمال من شأنها منافسة الشركة أو الإتجار في أحد فروع نشاطها.

علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور 50% من ممثلي رأس مال الشركة.

وعلية نرجو التفضل بالحضور في الموعد والمكان المحددين أعلاه، وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة- ليقوم بتمثيلكم في الاجتماع وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه يوم السبت 30/3/2143هـ الموافق 5/3/2011م