"تبوك الزراعية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامـة غير العادية الـ(15) عشر في يوم 10 ابريل 2012

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعيـة العامـة غير العاديـة الخامسة عشـر المنعقد الساعـة السابعـة مساء يوم الثلاثاء 27 /4/ 1433هـ الموافق 20 /3/ 2012م بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينة تبوك. وبناءً على المادة (92) من نظام الشركات والمادة (33) من النظام الأساسي للشركة، فقد تم تحديد موعد ثان للاجتماع ليكون بمشيئة الله الساعة الخامسة من مسـاء يوم الثلاثاء18/5/1433 هـ الموافق10/4/2012م بفندق صحاري تبوك بمدينـة تبوك.

وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2011م.

2) الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2011م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ وتقرير مراقب الحسابات.

3) طلب الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة، على أن يرحل باقي رصيد الأرباح المبقاه لدعم موقف الشركة في تنفيذ إستراتيجيتها المعتمدة.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2011م.

5) إختيار أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة العاشرة ولمـدة ثلاث سنوات تبدأ في 1/7/2012م وحتى 30/6/2015م.

6) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه.

7) طلب الموافقـة على تعديل المواد (3 ، 19 ، 20 ، 21) من النظام الأساسي للشركـة.

علما بأنه لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية. ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضـره عدد من المساهمين يمثـل ربع رأس المال على الأقـل.