"أسترا الصناعية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية يوم السبت 30 أبريل 2011

يسَر مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعيه دعوه الساده المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمقرر إنعقادها بمشيئة الله في تمام الساعه الخامسه مساءاً يوم السبت 26/05/1432هـ الموافق 30/04/2011 م في فندق مداريم كراون الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي:

1-الموافقه على تعديل الماده (3) من النظام الأساسي للشركه الخاصه بأغرض الشركة.

2-الموافقه على تقرير مجلس الإداره من أعمال وحسابات الشركه للسنه الماليه المنتهيه في 31/12/2010 م.

3-الموافقه على تقريرمراقبي الحسابات للسنه المالية المنتهية في 31/12/2010 م.

4-التصديق على الميزانيه العموميه للشركه وحساب الأرباح والخسائر للسنه الماليه المنتهيه في 31/12/2010م.

5-إبراء ذمة رئيس وأعضأء مجلس الإداره فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة.

6-الموافقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركه وكل من الساده أعضاء مجلس الإداره صبيح المصري وخالد المصري وغياث سختيان ومحمد العتيبي في السنه الماليه 2010م وفقاً للمادة 69 من نظام الشركات و إعطاء التراخيص اللازمه للقيام بذلك للسنه التاليه 2011 م.

7-الموافقه على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنه المراجعه لمراجعة حسابات الشركه لعام2011م.

8-الموافقه على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (1.5) ريال لكل سهم وبنسبه 15% من رأس مال الشركه على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركه بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.

9-الموافقه على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م والتي بلغت 1.8 مليون ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو من عام 2010م.

مع العلم أن نصاب إجتماع الجمعية العامة الغير عادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، علماً بأنه لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً فأكثر حق حضور الإجتماع المشار إليه وله أن يفوض عنه مساهماً آخراً من غير موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع، ويشترط في صحة التفويض ان يتضمن إسم المفوُض رباعياٌ وأن يكون مصدقاً عليه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم وبحيث يرسل التفويض الى ص.ب 1560الرياض 11441 ليصل الشركه قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل .وعلى كل مساهم يرغب في الحضور الإجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنيه أو جواز السفر والمستندات الداله على ملكيته ومفوضيه للأسهم.

ويرجى من الساده المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بـ ساعه على الاقل. وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم 014752002 أو فاكس رقم 014752001 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركه او على البريد الإلكتروني info@astraindustrial.com.sa.