"تبوك الزراعية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرين للمره الثانية يوم 23 أبريل 2013

نظراً لعدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعيـة العموميـة العاديـة السابع والعشرين المنعقد الساعـة السابعـة مساء يوم الثلاثاء 14/5/1434هـ الموافق 26/03/2013م بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك.

فقد تم تحديد موعـد ثـان للاجتماع ليكون بمشيئة الله الساعـة الخامسـة والنصف من مسـاء يوم الثلاثاء 13 جمادى الآخر 1434هـ الموافق 23 أبريل 2013م بفندق صحاري تبـوك بمدينـة تبـوك.

وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2012م.

2)الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ وتقرير مراقب الحسـابـات.

3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم باجمالي مبلغ 10 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة بتاريخ 23 ابريل 2013.وسيتم لاحقا نشر اعلان تاريخ وطريقة توزيع الارباح .

4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2012م.

5)الموافقـة على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مائـة ألف ريال بحد أقصـى لكل عضـو عن السنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2012م.

6)اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2013م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه.

حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ). وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ ويعتبر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية اي كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

ملاحظات هامة :-

1-يجب إرفاق صورة من حفيظة النفوس أو السجل التجاري للموكل والوكيل .

2-للاستفسار الرجاء الاتصال بفرع الشركة بالرياض هاتف رقم ( 4782868- 01 أو مكتب تبوك 4500145 - 04).