"عسير" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (41)

اعلن مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية (41) المقرر عقدها بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين 28-06-1435هـ الموافق 28-04-2014م في قاعة الاجتماعات في فندق قصر أبها - منطقة ابها الجديدة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :

1- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.

2- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.

3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها 126,388,889 ريال للعام 2013م بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وتوزيعها خلال 30 يوم من تاريخ موافقة الجمعية العامة وسيحدد تاريخ التوزيع لاحقاً.

4- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2013م.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.

6- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة وفق ترشيح لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهم.

7- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت خلال العام 2013م بين الشركة وأطراف ذي علاقة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بتجديدها للعام 2014م على النحو التالي :

أ) المصادقة على عقد الإيجار المبرم مع شركة الخزامى للإدارة بمبلغ 1,391,040 ريال سنوياً ومدة العقد خمس سنوات قابل للتجديد لمدد أخرى ، وتملك فيها الشركة 5% من رأس مالها ، وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع كونه عضواً في مجلس إدارة شركة الخزامى للإدارة ، والترخيص بتجديده للعام القادم 2014م.

ب) المصادقة على المعاملات التي تمت لشراء تذاكر سفر من وكالة دارين للسفر والسياحة التابعة لشركة دله البركة القابضة بمبلغ 19,343 ريال خلال العام 2013م ، وهي معاملات تتم بشكل متقطع حسب الحاجة والأطراف ذي العلاقة شركة دله البركة القابضة كونها مساهم كبير واعضاء مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله صالح كامل ، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2014م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- يحق لكل مساهم يملك 20 سهم على الأقل حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل ويجب إن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو احد البنوك المحلية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم وأهمية التواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.

- النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.