"هرفي" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية 20 ابريل 2014 (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليداى إن - الازدهار-مدينة الرياض في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 20-06-1435 الموافق 20-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ،وتقرير مراقب الحسابات.

3- إبراءذمة أعضاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى31/12/2013 .

4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2014 .

5- الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسى للشركة بإضافة بند نشاط الاستيراد من خلال البند التالى ( استيراد كافة مستلزمات تجهيز وتشغيل المطاعم ومعارض الحلويات ومصانع اللحوم والمخابز ومصانع الكيك والمعجنات من مواد غذائية ومواد تعبئة وتغليف مصنعة وغير مصنعة ، وآلات ومعدات وتجهيزات كهربائية وصناعية وإنارة ولوازم الديكورات ومواد تسويقية ودعائية والعاب وهدايا أطفال ) .

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالى2013م قدرها57.75 مليون ريال وذلك بواقع (1.75 ريال ) للسهم الواحد بما يعادل17.5% من رأس مال الشركة علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية بالإضافة إلى المصادقة على الأرباح المرحلية الموزعة التي تمت عن النصف الأول من عام 2013م والبالغ57.75 مليون ريال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2013م مبلغ 115.5مليون ريال .

7- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

8- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2013م والترخيص بها لعام قادم علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً ،وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة ، وتأتي امتدادا لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وتشمل هذه التعاملات ما يلي :

أ)الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفى من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ.عبد العزيز خالد الغفيلى ، د.عبد الرؤوف محمد مناع ،أ.عصام عبد القادر المهيدب ، أ.محمود منصورعبد الغفار ) وبيانها كما يلى :

1- عقود إيجار محلات من شركة العزيزية بنده بقيمة ايجارية سنوية 4.5 مليون ريال.

2- عقود إيجار محلات من شركة كنان العقارية بقيمة ايجارية سنوية 344.85 ألف ريال.

3- عقد شراء منتجات (زيت ) من شركة عافية العالمية بقيمة 1.599 مليون ريال.

4- عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة الشرق للصناعات البلاستيكية بقيمة 147 الف ريال سنوياً.

5- عقود بيع منتجات ( المخبز ، الشابورة ، اللحوم ) لشركة العزيزية بنده بقيمة 23.152 مليون ريال سنويا .

ب)الموافقة على عقود إيجار أرض وعمارتين سكنيتين بقيمة ايجارية سنوية 580 ألف ريال من السيد/ احمد حمد السعيد الذي يشغل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

جـ)الموافقة على عقود إيجار أرض بقيمة ايجارية سنوية 200 ألف ريال من السيد/ خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

د)الموافقة على عقود إيجار محلات لشركة بزبزة التجارية بقيمة ايجارية سنوية 820 ألف ريال ، والتي يمتلك حصة بها السيد / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

هـ)الموافقة على عقد إيجار محل من شركة بزبزة التجارية بقيمة ايجارية سنوية 97 ألف ريال والتي يمتلك حصة بها السيد / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

و)الموافقة على عقد إيجار عدد (2 ) مبنى كامل التشطيب من شركة قطاف بقيمة ايجارية سنوية 650 ألف ريال والتي يمتلك حصص بها كل من السيد/ احمد حمد السعيد ،السيد / خالد احمد السعيد اللذين يشغلان عضوية مجلس الإدارة بشركة هرفي.

ى)الموافقة على عقد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مصرف الراجحى بقيمة 50 مليون ريال والذى يشغل عضوية مجلس إدارته السيد/ عبد العزيز الغفيلى عضو مجلس إدارة شركة هرفي.

9- المصادقة على قرار مجلس الإدارة والذي صدر بتاريخ 17/07/ 2014 والذي تم بموجبه تعيين الدكتور/ وليد محمد ابراهيم عضو بمجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 17/07/2014م حتى 30/04/2015م بدلا من الأستاذ / عبد السلام عبد الرحمن العقيل والذي تقدم باستقالته بتاريخ 12/06/2013 وقد وافق مجلس الإدارة على الاستقالة باجتماعه المنعقد بتاريخ 17 /07 /2013 م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ادارة الشئون القانونية ص.ب86958 الرياض 11632 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الرياض تليفون 4509767 هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد حصلت بتاريخ الاربعاء الموافق 26/2/2014 على موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعد انعقادها في التاريخ المشار إليه أعلاه.