أديس تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الدكتور/ محمد فاروق عبدالخالق (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/حاتم أحمد السيد سليمان (عضو مجلس إدارة)

3. الدكتور/كمال بن ناصر(عضو مجلس إدارة مستقل)

4. الأستاذ/هيثم محمد الفايز (عضو مجلس إدارة مستقل)

5. الأستاذ/ محمد وليد شريف (عضو مجلس إدارة مستقل)

كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ أيمن ممدوح عباس (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ متعب محمد الشثري (عضو مجلس إدارة)

3. الأستاذ/ عبد الرحمن خالد الزامل (عضو مجلس إدارة)

4. الأستاذ/ فادي عادل السعيد (عضو مجلس إدارة)

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ محمد وليد شريف (رئيس لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الدكتور/ محمد فاروق عبدالخالق (رئيس لجنة الاستثمار)

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة وفقا لما يلي:

- رأس مال الشركة قبل الزيادة: ١٬١٢٩٬٠٦٢٬٥١٣ ريال سعودي، مقسما إلى ١٬١٢٩٬٠٦٢٬٥١٣ سهم.

- رأس مال الشركة بعد الزيادة: ٢٬٢٥٨٬١٢٥٬٠٢٦ ريال سعودي، مقسما إلى ٢٬٢٥٨٬١٢٥٬٠٢٦ سهم.

- المبلغ الإجمالي للزيادة: ١٬١٢٩٬٠٦٢٬٥١٣ ريال سعودي.

- نسبة الزيادة في رأس المال: 100%

- سبب زيادة رأس المال: تهدف زيادة رأس المال إلى دعم استراتيجية النمو طويلة المدى من خلال تعزيز قاعدة رأس المال وتقوية هيكل حقوق ملكية المساهمين، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة، ويعزز عوائد المساهمين، ويدعم خطط النمو والتوسع المستقبلية.

- طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ ١٬١٢٩٬٠٦٢٬٥١٣ ريال سعودي من رصيد علاوة إصدار الأسهم وذلك بمنح سهم واحد (1) لكل سهم مملوك.

- تاريخ الأحقية: تاريخ أحقية المنح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حال وجود كسور أسهم؛ سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

• الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

• الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.

-نسبة الأصوات الموافقة: 99.81851%

-نسبة الأصوات غير الموافقة: 00.0033%

-نسبة الأصوات الممتنعة: 0.17819%

2. الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

-نسبة الأصوات الموافقة: 99.20164%

-نسبة الأصوات غير الموافقة: 0.00546%

-نسبة الأصوات الممتنعة: 0.7929%

يودّ مجلس إدارة شركة أديس القابضة أن يتقدّم بخالص الشكر إلى جميع السادة المساهمين الكرام على مشاركتهم وحضورهم اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

في حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل مباشرةً مع قسم الشئون القانونية عن طريق:

الهاتف: 00966538663210

البريد الإلكتروني: Legal@adesgroup.com

الموقع الالكتروني: www.adesgroup.com