الحلول المتسارعة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

أ. عبدالله عبدالعزيز العصيلي – رئيس مجلس الإدارة

أ. أحمد عبدالعزيز العصيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة

أ. يوسف عبدالعزيز العصيلي – عضو مجلس الإدارة

أ. عبدالله علي العميل – عضو مجلس الإدارة

أ. محمد موسى العمري - عضو مجلس الإدارة

أ. عبدالله علي العميل – رئيس لجنة المراجعة

أ.محمد موسى العمري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

- المبلغ الإجمالي للزيادة: 28,000,000 ريال سعودي.

- رأس المال قبل الزيادة: 28,000,000 ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 56,000,000 ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 100%.

- عدد الأسهم قبل الزيادة: 28,000,000 سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 56,000,000 سهم.

- تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز المركز المالي ودعم خططها المستقبلية للتوسع والنمو.

- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 28,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم مجاني واحد مقابل كل سهم مملوك.

في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

- تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

- تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.

نسبة الأصوات الموافقة: (100%)

نسبة الأصوات غير الموافقة: (00%)

نسبة الأصوات الممتنع: (00%)

2-الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها .

نسبة الأصوات الموافقة: (99.30%)

نسبة الأصوات غير الموافقة: (00%)

نسبة الأصوات الممتنع: (0.70%)

3-الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة لموظفي الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج وذلك في حال الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها.

نسبة الأصوات الموافقة: (99.30%)

نسبة الأصوات غير الموافقة: (00%)

نسبة الأصوات الممتنع: (0.70%)

4-الموافقة على شراء الشركة لأسهمها وبحد أقصى( 1,000,000) سهم من أسهمها البالغة (28,000,000) سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، لغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ( 18 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية والاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وذلك في حال الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها، والموافقة على برنامج الأسهم المخصصة لموظفي الشركة.

نسبة الأصوات الموافقة: (99.30%)

نسبة الأصوات غير الموافقة: (00%)

نسبة الأصوات الممتنع: (0.70%)