عمومية استثمار القابضة تصادق على بنود جدول الأعمال

أعلنت شركة استثمار القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي انعقد بتاريخ 12 مارس 2025 حيث تمت المصادقه على الآتي:

أولاً: الجمعية العامة العادية:
 
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

3- المصادقة على ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

4- الموافقة على توزيع أرباح عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2024 بنسبة 10% من رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (1) سهم واحد لكل (10) أسهم (ما يعادل 0,1 سهم لكل سهم) وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ان وجدت.

5- المصادقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وإعتماده.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واتخاذ القرار بتوزيع مكافآت لهم بقيمة اجمالية وقدرها /3,240,000/ ريال قطري (ثلاث ملايين ومئتي وأربعون ألف ريال قطري) تقسم بين بدلات حضور اجتماعات مجلس الادارة ولجانه (وفقاً للائحة حضور أعضاء المجلس لهذه الاجتماعات) بقيمة /1,388,000/ ريال قطري (مليون وثلاثمئة وثمانية وثمانون ألف ريال قطري) ومكافآت سنوية توزع بالتساوي بين أعضاء مجلس الادارة بقيمة /1,852,000/ ريال قطري (مليون وثمانمئة واثنان وخمسون الف ريال قطري) ريال قطري.

7- تعيين مراقب الحسابات السادة "رسل بدفورد وشركاه محاسبون قانونيون" كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه بناء على توصية مجلس الإدارة.

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية:
 
1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10% وذلك لتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (10) أسهم، يتم إصدارها عقب الحصول على الموافقات اللازمة ليصبح رأس مال الشركة 3,744,441,250 ريال قطري موزعًا على 3,744,441,250 سهماً. 

2- الموافقة على عدم مناقشة البند الثاني من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعدم صدور الموافقات القانونية اللازمة وارجاء مناقشة البند الى جمعية عامة غير عادية مقبلة تنعقد بعد الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة.

3- الموافقة على تعديل المادتين الخامسة (رأس مال الشركة) والسادسة من أحكام النظام الأساسي.

4- الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة لجهة تعديل المركز الرئيسي للشركة من الدوحة الى لوسيل.

5- الموافقة على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة بحيث يجوز مساهمة غير القطريين في الشركة لنسبة تصل إلى 100% من أسهم الشركة سنداً للمادة رقم 7 من القانون رقم 1 لسنة 2019. 

6- الموافقة على تمديد فترة البيع لأسهم الأطراف ذات الصلة بهدف تخفيض حصص الملكية في الشركة المملوكة حالياً او التي سيتم تملكها فيما بعد الى نسبة أقل من 75% من الرأسمال المصدر، لمدة 24 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وذلك امتثالا للأحكام المعمول بها وفق نظام الاندماج والاستحواذ الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية. 

7- تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة منفردين و أي شخص يختاره رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة من أجل التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة ومراجعة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر لتعديل نظام الشركة الأساسي والتوقيع عليه وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات والتوقيع على تعديل النظام وتمثيل الشركة أمام أي كيان عام أو خاص فيما يتعلق بإصدار الأسهم بما في ذلك، والتوقيع والتقديم نيابة عن الشركة جميع المستندات، أو الإخطارات أو التصاريح أو الاتفاقيات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة فيما يتعلق بإصدار الأسهم.