23 فبراير.. اجتماع عمومية بنك دخان للموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% عن الربع الثاني 2024

أعلن بنك دخان عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 23/02/2025، المقر الرئيسي لبنك دخان في لوسيل، وعبر تقنية الإتصال المرئي. في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 02/03/2025، في نفس المكان في تمام الساعة 10:00 مساءً.

يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

4- مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية اضافية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 8٪ من القيمة الاسمية للسهم (0.08 ر.ق/ سهم) ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 هو 16٪ من القيمة الاسمية للسهم (0.16 ر.ق/ سهم).

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتحديد مكافآتهم.

7- عرض تقرير الحوكمة الخاص ببنك دخان لعام 2024.

8- تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه.

إجراءات الحضور والتصويت:

· في حالة تعذر حضور المساهم، يرجى تفويض من ينوب عنه من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنموذج لدى أمانة السر والمتوفر على الموقع الإلكتروني للبنك www.dukhanbak.com. وفي حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة/مؤسسة) فعلى ممثل المساهم إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعا ومختوما.

1- يرجى من المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة إلكترونيا، إرسال المستندات التالية قبل أو في تاريخ 22 فبراير 2025 على البريد الإلكتروني AGM@dukhanbank.com

- صورة من إثبات الشخصية (البطاقة الشخصية القطرية أو جواز السفر).

- رقم الجوال

- رقم المساهم NIN

- صورة من التفويض والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والجهات الاعتبارية .

سيتم تسجيل المساهمين وإرسال رابط المشاركة بالاجتماع إلكترونياً للمساهمين أو من ينوب عنهم الذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.

2- يرجى من السادة المساهمين تسجيل الحضور للاجتماع قبل ساعة من الوقت المحدد من خلال الإرسال إلى البريد الإلكتروني AGM@dukhanbank.com، وبعد إكتمال عملية التسجيل، سيتم ارسال رابط Zoom الى البريد الالكتروني للمساهم أو من ينوب عنه لحضور الاجتماع.

3- يمكن للمساهمين مناقشة جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة أو المدقق الخارجي عن طريق إرسال أسئلتهم أو تعليقاتهم في مربع المناقشة أثناء الاجتماع. وفي ما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال الاجتماع، على المساهم أو من ينوب عنه الذي لديه اعتراض، رفع يده باستخدام الزر الخاص بذلك في تطبيق Zoom وقت التصويت على البند لإبداء اعتراضه. وفي حال عدم قيام المساهم برفع يده، سيتم اعتبار ذلك بمثابة مصادقة على البند محل التصويت.

4- يحق للمساهم توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع وذلك وفقاً للنموذج لدى أمانة سر مجلس الإدارة والمتوفر على الموقع الإلكتروني للبنك .www.dukhanbank.com

5- في حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة / مؤسسة) ، فعلى ممثل المساهم إرسال تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً ومختوماً على البريد الإلكتروني AGM@dukhanbank.com مرفقاً بالمستندات الرسمية.

6- تعتبر هذه الدعوة معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً للمادة (121) من قانون رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته بالقانون رقم (8) لسنة 2021.

7- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على كشف يتضمن الأجور والأتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة؛ وكذلك المبالغ التي أُنفقت في سبيل الدعاية والتبرعات، وذلك لدى امانة السر في المبنى الرئيسي للبنك قبل سبعة أيام من انعقاد الجمعية العامة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dukhanbank.com