البحر الأحمر تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1- معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الادارة)

2- الأستاذ / سامي احمد بن محفوظ (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ / محمد زاهر صلاح الدين المنجد

4- الدكتورة/ لما عبدالعزيز السليمان .

5- الأستاذ /محمد حسني جزيل .

6- الأستاذة /لينه بنت عبدالعزيز آل الشيخ .

7- الأستاذة /شهد بنت خالد نجيم .

8- الدكتور/هانس-مارتن ستوكمير.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ /محمد زاهر المنجد (رئيس لجنة المراجعة )

2- الدكتورة/لما عبدالعزيز السليمان (رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات)

3- الدكتور/ هانس-مارتن ستوكمير (رئيس لجنة السلامة و الإستدامة)

1- الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

2- الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات .

3- الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمدة الشركة .

4- الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس .

5- الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر .

6- الموافقة على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح .

7- الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة .

8- الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة .

9- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .

10- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات .

11- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت .

12- الموافقة على تعديل سياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة .

13- الموافقة على تعديل سياسة توزيع الأرباح .

في حالة وجود اي استفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال :

هاتف: 0115206767

بريد الكتروني: compliance@redseaintl.com