بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم "الشركة" دعوة مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض من خلال استخدام منصة تداولاتي للتصويت الإلكتروني.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-07-20 الموافق 2025-01-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية العامة للحاضرين تنتهي عند الانتهاء من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من عدم انعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية

1) التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس (مرفق).

 

 

2) التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

 

3) التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة (مرفق).

 

4) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (5) تتعلق بمدة الشركة (مرفق).

 

5) التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس مال الشركة والأسهم (مرفق).

 

6) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (8) تتعلق بالاكتتاب في الأسهم (مرفق).

 

7) التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).

 

8) التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء عضوية مجلس الإدارة (مرفق).

 

9) التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق).

 

10) التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).

11) التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).

 

12) التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات العامة (مرفق).

 

13) التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق).

 

14) التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مرفق).

 

15) التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات العامة (مرفق).

 

16) التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات العامة وإعداد المحاضر لها (مرفق).

 

17) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (32) تتعلق بإعداد محاضر الجمعيات (مرفق).

 

18) التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية (مرفق).

 

19) التصويت على تعديل مسمى الباب السادس من نظام الشركة الأساس المتعلق بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح (مرفق).

 

20) التصويت على إضافة الباب الثامن للنظام الأساس المتعلق بالأحكام الختامية (مرفق).

 

21) التصويت على صرف أتعاب إضافية بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجع الحسابات شركة/ إرنست ويونغ للخدمات المهنية بقيمة (390,000) ريال مقابل ساعات عمل إضافية لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2023م.
نموذج التوكيل

 
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة التصويت الإلكتروني
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءً من الساعة (01:00) من صباح يوم الجمعة 17/07/1446هـ الموافق 17/01/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط (www.tadawulaty.com.sa).
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود أي استفسارات حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة يمكن توجيهها إلى علاقات المستثمرين على رقم الهاتف: 2547035-011، أو على البريد الإلكتروني (ir@othaimmarkets.com).
الملفات الملحقة   
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2024، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة