الإعادة السعودية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)

- الأعضاء الحاضرين:

1- السيد/ عبداللطيف الفوزان - رئيس مجلس الإدارة

2- السيد/ تركي السديري - نائب رئيس مجلس الإدارة

3- السيد / احمد صباغ

4- المهندس / حسام السويلم

5- الدكتور / موسى بن عكرش

6- السيدة / كبرى شهابي

7- المهندس / عبدالعزيز آل الشيخ .

8- السيد / عبدالرحمن الجلال.

9- السيد / وليد المنيع

10- السيد / عبد العزيز البسام

الأعضاء المتغيبين:

حضر جميع الاعضاء

1. السيد/ عبداللطيف الفوزان - رئيس اللجنة التنفيذية.

2. السيدة / كبرى شهابي - رئيس لجنة إدارة المخاطر.

3. السيد / عبدالله الفراج – رئيس لجنة المراجعة.

1. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق إصدار 26,730,000 سهم عادياً جديداً مع وقف العمل بحق الأولوية وفقاً لما يلي:

أ. تكون زيادة رأس المال من 891,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 89,100,000 سهم عادي متساوية القيمة، إلى 1,158,300,000 ريال سعودي مقسم إلى 115,830,000 سهم عادي متساوية القيمة مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 26,730,000 سهم عادي جديد (بما يمثل 30٪ من رأس المال الحالي للشركة)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، وبسعر طرح يساوي 16 ريالاً سعودياً للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة") وبإجمالي مبلغ اكتتاب 427,680,000 ريال سعودي. وسوف يقوم صندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") بالاكتتاب في كافة الأسهم الجديدة، بحيث تصل ملكية الصندوق في رأس مال الشركة إلى 23.08٪ بعد زيادة رأس المال.

ب. تكون الأحقية للصندوق في الاكتتاب بتاريخ انعقاد الجمعية غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية.

ج. تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة تبعًا لزيادة رأس المال.

2. الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة .

3. الموافقة على تعديل المادة (11) للنظام الأساس والمتعلقة بإصدار الأسهم.

4. الموافقةعلى تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

5. الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي.

6. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة .

7. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

8. الموافقة على معايير وضوابط منافسة الأعمال .

9. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للسنة المالية 2025م والربع الأول من السنة المالية 2026م وتحديد أتعابهم.

وعليه تمت الموافقة على تعيين كلاً من :

– شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون – بي دي أو بأتعاب قدرها 895,000 ريال سعودي.

– شركة ديلويت آند توش بأتعاب قدرها 1,900,000 ريال سعودي