مجلس إدارة دار المعدات يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (الاجتماع الأول)

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (30) مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م، بواقع (1) ريال للسهم الواحد، والتي تمثل نسبة (10%) من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 18-12-2024م.

2- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.(مرفق)

3- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.(مرفق)

4- التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)

5- التصويت على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة. (مرفق)

يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط:

www.tadawulaty.com.sa

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (1:00) الواحدة صباحاً من يوم السبت بتاريخ 28-05-1446هـ الموافق 30-11-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وعليه ندعو جميع المساهمين إلى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة تداولاتي على الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

علما بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت على بنود الجمعية متاح ومجاناً لجميع المساهمين.

في حال وجود أي استفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية أثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط البث المباشر للجمعية والذي سيُرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي.

كما يمكنهم التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114646699) تحويلة (580) أو رقم الجوال (0580065899) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، أو إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى البريد الإلكتروني التالي:

Investor.Relations@smeh.com.sa