الجوف الزراعية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر اعضاء مجلس الادارة الآتي اسماؤهم:

المهندس/ بدر بن حامد العوجان - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)

الدكتور/ رشيد بن راشد بن سعد بن عوين - نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد بن أحمد ياسين الشيخ

الأستاذ/ مقعد بن عبدالله بن عبدالمحسن الخميس

الأستاذ/ تركي عبدالله الجعويني

الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان

الأستاذ/ علي رياض محمد الحميدان

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة – المهندس/ مازن بن عبدالله بن محمد باداود.

وقد حضر رؤساء اللجان الآتي أسماؤهم:

1- المهندس/ بدر بن حامد العوجان – رئيس اللجنة التنفيذية

2- الأستاذ/ محمد بن أحمد ياسين الشيخ - رئيس لجنة المراجعة

2- الأستاذ/ مقعد بن عبدالله بن عبدالمحسن الخميس - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م، بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بأتعاب قدرها (400,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة كمراجع خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م، والربع الأول من العام المالي 2025م.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقا لشروط السوق خلال عام 2023، مبيعات زيت زيتون ومخللات بمبلغ 27,528,462 ريال سعودي.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

9- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين.

10- الموافقة على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

11- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

12- الموافقة على سياسة معايير المنافسة.