أديس القابضة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1- الدكتور/ محمد فاروق عبدالخالق (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ عبد الرحمن خالد الزامل (عضو مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/حاتم أحمد السيد سليمان (عضو مجلس الإدارة)

4- الدكتور/كمال بن ناصر(عضو مجلس الإدارة مستقل)

كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية أسمائهم:

1- الأستاذ/ أيمن ممدوح عباس

2- الأستاذ/ متعب محمد الشثري

3- الأستاذ/ فادي عادل السعيد

4- الأستاذ/هيثم محمد الفايز

5- الأستاذ/ محمد وليد شريف

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم :

• الدكتور/ محمد فاروق عبدالخالق (رئيس اللجنة التنفيذية)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو مكتب إرنست ويونغ (EY) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الموحدة للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوية للعام المالي 2024م، وتحديد أتعابه بمبلغ و قدرة (2,999,250) ريال سعودي غيرشامل ضريبة القيمة المضافة.

6. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

كما يسر مجلس إدارة شركة أديس القابضة أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

في حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل مباشرةً مع قسم الشئون القانونية عن طريق:

الهاتف: 00966538663210

البريد الإلكتروني: Legal@adesgroup.com

الموقع الالكتروني: www.adesgroup.com