لين الخير للتجارة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ / سعود محمد عبدالله آل شريم – رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري – نائب رئيس مجلس الادارة.

3. الأستاذ / عبدالله محمد عبدالله آل شريم – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4. الاستاذ / شاكر عبدالكريم حسين الصائغ – عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / شاكر عبدالكريم حسين الصائغ - رئيس لجنة المراجعة .

الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها بمبلغ (.280.000) مائتان وثمانون ألف ريال سعودي

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (6.441.478) ستة مليون واربعمائة وواحد واربعون ألف واربعمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بصمة السلطان والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما اخوة لمالك شركة بصمة السلطان ، وهي عبارة عن (معاملات بيع وشراء خضروات وفواكه) علما بأن العقد بدأ في عام 2021م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (2.190.165) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (1.978.374) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (14.972.958) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس ادارة في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (شراء برامج) علما بأن العقد بدأ في عام 2022م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (2.251.983) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (3.579.0784) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (1.327.095) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مسايف والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما شركاء في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (بيع وشراء خضروات وفواكه) علما بأن العقد بدأ في عام 2022م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (36.981.151) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (11.149.457) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (25.831.694) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ارسان الأولى للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد / سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونه مالك رأس مال الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (عقد مقاولات لإنشاء مصنع للشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (39.000.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (39.000.000) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة ومدتها عام) وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (26.308.744) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (25.444.712) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (3.444.431) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

14. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / شاكر عبدالكريم حسين الصائغ - عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/12/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21/11/ 2025م .خلفاً للعضو السابق السيد / احمد ناصر احمد الصائغ- عضو مستقل