مجلس إدارة الشرقية للتنمية يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز مبنى برج الساعة

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

(1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته

(2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته

(3) الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها

(4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه (مرفق)

(5) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ محمد بن إبراهيم العامر عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/05/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 19/07/2027م خلفاً للعضو السابق الدكتور خالد الرشيد (مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)

(6) التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق)

(7) التصويت على لائحة سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)

(8) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)

(9) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

(10) التصويت على لائحة سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة وأمانة السر وكبار التنفيذيين (مرفق)

(11) التصويت على صرف مبلغ 2,750,000 (مليونين وسبعمائه وخمسون ريال) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية دورتهم بتاريخ 19/07/2023 نظراً لعدم وجود مكافآت سنوية لهم خلال فترة عملهم بالمجلس

(12) التصويت على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس). (مرفق)

(13) التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)

(14) التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)

(15) التصويت على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة). (مرفق)

(16) التصويت على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق)

(17) التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء المجلس). (مرفق)

(18) التصويت على تعديل المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات). (مرفق)

(19) التصويت على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح على مساهمي الشركة). (مرفق)

للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف : 0138099439 تحويلة 44 ، أو فاكس رقم: 0138099438

البريد الالكتروني IBRAHIM@ASHARQIYAH.COM.SA