مجلس إدارة أمانة للتأمين يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته (مرفق).

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة. وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2024م والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على صرف مبلغ (1,394,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة غلوب مد السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2023م هي (6,165,000) ريال سعودي.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي ومطالبات مدفوعة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2023م هي (1,037,000) ريال سعودي.

وسيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى شركة أمانة للتأمين التعاوني وذلك من خلال التواصل عبر هاتف:+966 11 4757700 تحويلة: 1410

أو عن طريق البريد الإلكتروني: fa.alharbi@amana-coop.com.sa

بإمكان السادة المساهمين الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة عن طريق :

https://www.tadawulaty.com.sa

ويحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتباريةأو إحدى البنوك المرخصة لها أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع إبراز أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار أصل بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لاستكمال إجراءات التسجيل.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه:

شركة أمانة للتأمين التعاوني – طريق صلاح الدين الأيوبي – حي الزهراء – الرياض – رقم المبنى 7529 – الرمز البريدي 12811

أو عن طريق البريد الإلكتروني: fa.alharbi@amana-coop.com.sa

أو عن طريق الهاتف: 966114757700+ تحويلة 1410