الموارد تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع عن بعد كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الأستاذ/ أحمد محمد الركبان - رئيس مجلس الادارة.

الأستاذ/ عبد الله إبراهيم الأومير - نائب رئيس المجلس.

الأستاذ / رياض إبراهيم الرميزان - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الأستاذ / طارق علي العواجي - عضو مجلس الادارة.

الأستاذ / يوسف عبد الله العليان - عضو مجلس الإدارة. الأستاذ / عبد العزيز عثمان الناصر – عضو مجلس الإدارة.

وقد تغيب عن الاجتماع:

الأستاذ / أحمد محمد العيسي لظروف خاصة

الأستاذ / عبد العزيز عثمان الناصر – عضو لجنة المراجعة.

الأستاذ / يوسف عبد الله العليان – رئيس اللجنة التنفيذية

الأستاذ / يوسف عبد الله العليان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

1. تم الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

3. تم الاطلاع ومناقشة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

5. الموافقة على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

6. الموافقة على تعيين السادة/ كي بي ام جي للاستشارات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث من العام 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، ومراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بأتعاب قدرها 1,050.000 ريال سعودي (فقط مليون وخمسون ألف ريال سعودي لا غير)..

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على تعديل سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

10. الموافقة على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات الخارجي شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية عن مراجعة العام 2023م بمبلغ 280,000 ريال سعودي بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك بسبب تحول الشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة تتطلب مزيداً من الاختبارات والفحوص الفنية مما زادة ساعات العمل الفعلي لعمليات المراجعة بما يقارب ٣٤٪؜ عن الوقت المخطط، وذلك حتى تفي اجراءات المراجعة بالمتطلبات المعيارية، والنظامية، والفنية، وتحقيق أعلى جودة ممكنة للتقارير.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العيوني للاستثمار والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد بن محمد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو بمجلس إدارة شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، والمتمثلة في تقديم خدمات القوى البشرية، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2023م بلغت 195,473,427 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العيوني للاستثمار والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد بن محمد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو بمجلس إدارة شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، والمتمثلة في تكلفة عمالة مدفوعة نيابة عن شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2023م بلغت 40,019,910 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأومير للتجارة والمقاولات والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله بن إبراهيم الأومير مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها بصفته مساهم ورئيس مجلس إدارة في شركة الأومير للتجارة والمقاولات، والمتمثلة في تقديم خدمات القوى البشرية، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2023م بلغت 2,133,728 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منار التربية للتشغيل والصيانة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله بن إبراهيم الأومير مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها نظراً لكون شركة منار التربية للتشغيل والصيانة شركة تابعة لشركة السرايا للاستثمار والتي يمتلك عبد الله الأومير أسهم فيها، والمتمثلة في تقديم خدمات القوى البشرية، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2023م بلغت 332,194 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عنوان الخليج للاستثمار العقاري والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله بن إبراهيم الأومير مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها بصفته مساهم ونائب رئيس مجلس إدارة في شركة عنوان الخليج للاستثمار العقاري، والمتمثلة في تقديم خدمات القوى البشرية، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2023م بلغت 230,064 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة خلدا للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة طارق بن علي العواجي مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها بصفته مساهم ومدير عام في شركة مجموعة خلدا للتجارة، والمتمثلة في تقديم خدمات القوى البشرية، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2023م بلغت 222.806 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.

في حال وجود أي استفسار، فضلاً التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني:

IR@mawarid.com.sa