المصافي تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

1- الدكتور/ عبيد سعد السبيعي رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ / عبد العزيز عبد المحسن البكر نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الدكتور/ عبد الرحمن احمد المفرح

4- الأستاذ / مشعل عبد الرحمن العقلا

5- الأستاذ / فهد محمد الحبردي

6- الأستاذ / نائل سمير فايز

7- الأستاذ / خالد محمد الحناكي

وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ / خالد أحمد الحمدان

1- الأستاذ / عبد العزيز عبد المحسن البكر (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2- الأستاذ / مشعل عبد الرحمن العقلا (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الاستثمار)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2023م.

5- الموافقة على تعيين شركة ديلويت مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه بمبلغ 335,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم تـوزيــع أربـاح نقدية عن العـام المـالي 2023م.

7- عدم الموافقة على صرف مبلغ (766,665) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.