الخريّف تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

1. المهندس/ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الخريف (رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية)

2. المهندس/ فهد بن محمد بن عبد العزيز الخريف( نائب رئيس مجلس الإدارة(

3. الأستاذ/ عمار أحمد أمين الزبيدي

4. الأستاذ/ عبد الرحمن بن سعود بن حمد العويس

5. الدكتور/عثمان بن يحيى بن إبراهيم النجدي

6. الأستاذ/ فيصل بن عبد العزيز بن بدر الدويش

1. الأستاذ/ عبد الرحمن بن سعود بن حمد العويس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الأستاذ/ فيصل عبدالعزيز الدويش (رئيس لجنة المراجعة)

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2023م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر /2023م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر /2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 100,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك وفقًا لما يلي:

- رأس مال الشركة قبل الزيادة مئتان وخمسون مليون (250,000,000) ريـال سعودي، مقسماً إلى خمسة وعشرين مليون (25,000,000) سهم

- رأس مال الشركة بعد الزيادة ثلاثمائة وخمسون مليون (350,000,000) ريال سعودي، مقسماً إلى خمسة وثلاثين مليون (35,000,000) سهم.

- المبلغ الإجمالي للزيادة: (100) مائة مليون ريال سعودي.

- نسبة الزيادة في رأس المال: 40 %.

- سبب الزيادة: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعزيز مكانة الشركة المالية بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية.

- طريقة زيادة رأس المال: ستتم زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ وقدره (100) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد (1) مقابل (2,5) مملوكة.

- تاريخ الأحقية: ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- معالجة الكسور: في حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

- تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس مال الشركة).

- تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم)

5. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).

6. الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اصدار الاسهم).

7. الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

8. الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).

9. الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

10. الموافقة على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة).

11. الموافقة على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

12. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

13. الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الداخلية.

14. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

15. الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح وأخلاقيات العمل.

16. الموافقة على تعديل سياسة الإفصاح.

17. الموافقة على تعديل سياسة توزيع الأرباح.

18. الموافقة على تعديل سياسة الترشيحات.

19. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

20. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.

21. الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي للاستشارات المهنية مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، بمبلغ وقدره 1,044,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

22. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/ديسمبر/2023م

23. الموافقة على صرف مبلغ (000962,) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر /2023م

24. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

25. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.

وفي حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:

الهاتف: 0114000612 تحويلة: 216

البريد الإلكتروني: Awpt-IR@alkhorayef.com.