ريدان تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.

2. الاطلاع على تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشته.

3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م بعد مناقشته.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م .

5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025م وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على صرف مبلغ (1,784,930) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م

7. التصويت على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة (مرفق).

8. التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية (مرفق).

9. التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة (مرفق).

10 التصويت على لائحة عمل مجلس الإدارة (مرفق).

11. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).

12. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) .

13. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عادل شمس الدين صديقي ، (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه 14-05-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-04-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ فيصل سعد السبيعي (عضو مستقل) . (مرفق السيرة الذاتية)

يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa/

سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءً من يوم الأحد 09/06/2024م الموافق 03/12/1445هـ (حسب تقويم أم القرى) وذلك في تمام الساعة الواحدة صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa/

لطلب الاستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

الهاتف: 6781177 12 966+

أو البريد الإلكتروني:

investor.relations@raydan.com.sa