الوطنية للرعاية الطبية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

و قد حضر اجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة و هم :

1. الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي – رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ مايكل دايفس – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ فراج بن سعد القباني

4. الأستاذ بدر بن فهد العذل

5. الأستاذة مي بنت محمد الهوشان

6. الأستاذ سامي بن سليمان الخشان

7. الأستاذ بشار بن عبد العزيز أباالخيل

8. الدكتور عبد العزيز بن صالح العبيد

و قد اعتذر عن الحضور:

1. الأستاذ أحمد بن وازع القحطاني

• الأستاذ مايكل دايفس - رئيس اللجنة التنفيذية.

• الأستاذ بشار بن عبد العزيز أباالخيل - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

• الأستاذ سامي بن سليمان الخشان - رئيس لجنة المراجعة.

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

5. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات شركة برايس وترهاوس كوبرز وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية لمدة ثلاث سنوات من الربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2025م والربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (89,700,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2023م (بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 12/06/2024م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (186,021,947) ريال سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

9. الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

10. الموافقة على شراء الشركة عددا من أسهمها بحد أقصى (160,000) سهما وذلك بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين على أن يكون تمويل الشراء ذاتي وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (12) شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة الغير عادية وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة الغير عادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.