المجموعة السعودية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطبان (رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ/ نبيل بن عبدالله المبارك (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز (عضو مجلس الإدارة).

4. الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان الراجحي (عضو مجلس الإدارة).

5. الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين (عضو مجلس الإدارة).

6. الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (عضو مجلس الإدارة).

7. الأستاذ/ عادل بن عبدالعزيز القريشي (عضو مجلس الإدارة).

8. المهندس/ زياد محمد الشيحة (عضو مجلس الإدارة).

9. الأستاذ/ إياد عبدالرحمن الحسين (عضو مجلس الإدارة).

10. الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المعيكل (عضو مجلس الإدارة).

حضر الاجتماع من رؤساء اللجان:

- المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطبان (رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار).

- الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (رئيس لجنة المراجعة).

- الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات).

- الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (رئيس لجنة الحوكمة).

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، بعد مناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

5- الموافقة على صرف مبلغ (3.2) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

7- الموافقة على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 16 مايو 2024م، بدلاً من 30 يونيو 2024م.

8- الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس المتعلقة بإدارة الشركة (بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 10 الى 7 أعضاء) وذلك في حال تمت الموافقة على البند رقم 7 (إنهاء دورة المجلس).

9- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم للدورة الجديدة العاشرة، والتي تبدأ بتاريخ 17 مايو 2024م، ولمدة أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 16 مايو 2028م، وهم كل من:

- المهندس/ خليل إبراهيم الوطبان.

- معالي الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن القويز.

- الدكتور/ سعد صالح الرويتع.

- الأستاذ / عبدالله أحمد الشهري.

- الأستاذ / سعيد عبداللطيف الحضرمي.

- الأستاذ/ إياد عبدالرحمن الحسين.

- الأستاذ / عبدالرحمن صالح السماعيل.