وقت اللياقة تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2. الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م

5. التصويت على صرف مبلغ 2,726,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(أغراض الشركة). (مرفق)

10. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

11. التصويت على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 135,596,952ريال كما في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/03/2024م إلى حساب الارباح المبقاة.

12. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 50,811,860.17 ريال على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بواقع 0.97 ريال للسهم ما يعادل 9.7% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

13. التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

14. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين. (مرفق)

15. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)

16. التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)

17. التصويت على تعديل سياسة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)

18. التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)

19. التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

20. التصويت على شراء الشركة لعدد من اسهمها وبحد أقصى (200.000) سهم من أسهمها وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الاجل، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق) (في حال الموافقة على البند رقم 19)

للاستفسار يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر:

الجوال رقم: 00966564149752

أو البريد الإلكتروني: investor.relations@leejam.com.sa