زجاج تدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1- التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي :

-القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل 10 ريال ، القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل 1 ريال واحد.

-عدد الأسهم قبل التعديل 32,900,000 سهم ، عدد الأسهم بعد التعديل 329,000,000 سهم.

-لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

-في حال الموافقة على البد، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

- سوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

- تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)

- تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـالاكتتاب في الأسهم.(مرفق)

2-التصويت على تعديل المادة (الثالثة ) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.(مرفق)

3-التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

4-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

5- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

6-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

7-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

8-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ( الثاني والثالث ) والسنوي من العام المالي 2024م ، والربع الاول من العام المالي 2025م ، وتحديد اتعابة .

9- التصويت على صرف مبلغ 1,600,000 (مليون وستمائة ألف) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م.