مرنة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الغملاس - رئيس مجلس الإدارة.

2- الأستاذ/ خالد محمد العنيزان - نائب رئيس مجلس الإدارة.

3- الأستاذ/ عبدالله محمد الريس - العضو المنتدب التنفيذي.

4- الأستاذ/ سعد عبدالعزيز الحوشان - عضو مجلس الإدارة.

5- الأستاذ/ نايف طلال الميمان - عضو مجلس الإدارة.

6- الأستاذ/ فهيد معزي العصيمي - عضو مجلس الإدارة.

وأعتذر عن الحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ وليد يوسف الغملاس - عضو مجلس الإدارة.

2- الأستاذ/ ابراهيم عبدالله الغملاس - عضو مجلس الإدارة.

1- الأستاذ/ خالد محمد العنيزان - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - رئيس لجنة المخاطر والائتمان.

2- الدكتور/ ناصر محمد السعدون – رئيس لجنة المراجعة.

3- الأستاذ/ عبدالله محمد الريس - رئيس اللجنة التنفيذية

1. تم الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وهم شركة آرنست ويونغ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

6. الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.

7. الموافقة على سياسة تضارب المصالح وأخلاقيات العمل.