إدارات تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال

طبقاً للمادة (32) من النظام الأساس للشركة: لا يكون إنعقاد الجمعية العامة (غيرالعادية) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول،ويكون الإجتماع الثاني صحيح اذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.

1-التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة من (12,600,000) ريال سعودي إلى (25,200,000) ريال سعودي المنعقد في يوم الأربعاء 29/05/1445هـ الموافق 13/12/2023م ،عن طريق منح اسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

-حيث سيتم رسملة 12,600,000 ريال سعودي فقط من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم.

- رأس المال قبل الزيادة (12,600,000) ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة (25,200,000)

- نسبة الزيادة: 100%

- عدد الأسهم قبل الزيادة (1,260,000) سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة (2,520,000) سهم.

-أسباب الزيادة: تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله استمراراً لسياسة الشركة المتبعة

في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة (غير العادية) المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

-في حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

* تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق).

* تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة في الاكتتاب في الأسهم (مرفق).

2- الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 ومناقشتها(مرفق).

3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2023 ومناقشته ( مرفق).

4- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي 31/12/2023 بعد مناقشته.

5 التصويت على صرف مبلغ (375.000) الف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (المعمر لأنظمة المعلومات) والتي لعضو مجلس الإدارة (الدكتور/ عبدالله الغامدي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات مقدمة) بمبلغ (30,099,004) ريال. (مرفق)

7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (إدارات لبنان) والتي لعضو مجلس الإدارة (الدكتور/عبدالله الغامدي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، و (الأستاذ/ عادل فؤاد رزق ) مصلحة (مباشرة) فيها ، و (الأستاذ/أريك ارنست البدوي) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات مشتراة) بمبلغ (252,000) ريال. (مرفق)

8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

9- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

سيكون للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي الحق في المناقشة و التصويت عن بعد على بنود الجمعية المدرجة على جدول أعمال الجمعية ، وتوجية الأسئلة ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات (تداولاتي) متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي:

‪https://www.tadawulaty.com.sa ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداء من الساعه 1:00 صباحاً من يوم الجمعة 12/04/2024، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاني لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع إدارة المستثمرين لدى

الشركة الممثلة بالأستاذ / محمد بن راشد النعيمي.

خلال أوقات الدوام الرسمي على:

الهاتف رقم : 0581822902

أوعن طريق البريد الإلكتروني: IR@edaratgroup.com