كيان السعودية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. المهندس / أحمد بن طريس الشيخ (رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس/ محمد بن عبد الرحمن الزهراني (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الدكتور/ وليد بن أحمد الشلفان

4. الدكتور / فهد بن عبد العزيز الشريهي

5. الأستاذ/ أحمد بن علي أبوتلف

6. الأستاذ/ بشار بن طلال كيالي

7. المهندس/ عهد بن عبد العزيز عويضة

كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ خالد بن علي القرني (رئيس لجنة المراجعة)

2. الأستاذ/ أحمد بن علي أبوتلف (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

3. المهندس/ محمد بن عبد الرحمن الزهراني (رئيس لجنة المخاطر)

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

4. الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين

بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث)

والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب إجمالية قدرها

(1,171,000) ريال سعودي.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2023م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي

المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

7. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام

لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

8. الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والاندماج.

9. الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الاسهم.

10. الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانقضاء عضوية عضو المجلس.

11. الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة

والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر.

12. الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.

13. الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات.

14. الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.

15. الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.

16. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

17. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

18. الموافقة على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة.

19. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.

20. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد

الجمعية العامة غير العادية (بتاريخ 21 مارس 2024م) ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ

(19 مارس 2027م) وهم:

1. ماجد نور الدين

2. فهد بن حمود السويلم

3. عبد الله بن محمد القرني

4. خالد بن علي العلياني

5. أسامة بن عبد اللطيف بن بكر باشيخ

6. احمد سراج بن عبد الرحمن خوقير

7. عهد بن عبد العزيز بن حسين عويضه