ينساب تدعو مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.

2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

3.الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.

4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

5.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

6.التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

7.التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة (مرفق).

8.التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين (مرفق).

9.التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية (مرفق).

10.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

11.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).

12.التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة) (مرفق).

13.التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس) (مرفق).

14.التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبة) (مرفق).

15.التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).

16.التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,687,500,000) ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، إلى حساب الأرباح المبقاة.

17.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.