جمجوم للأدوية تدعو لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ جورجس بيير سكورديريت عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-12-1444هـ الموافق03-07-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيو 2025م خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ سيمون جويلر (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)

2- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية عن المجلس (مرفق).

3- التصويت على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) تأسيس الشركة). (مرفق).

4- التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ )أغراض الشركة(. (مرفق).

5- التصويت على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) سجل المساهمين). (مرفق).

6- التصويت على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم).(مرفق).

7- التصويت على تعديل المادة( العاشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة (. (مرفق).

8- التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) تشكيل مجلس الإدارة).(مرفق).

9- التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشرة ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية(.(مرفق).

10- التصويت على تعديل المادة (السادسة عشرة ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) صلاحيات مجلس الإدارة(. (مرفق).

11- التصويت على تعديل المادة (السابعة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( بمكافأة أعضاء المجلس.( (مرفق).

12- التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، والنائب والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب وأمين السر(. (مرفق).

13- التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) النصاب وقرارات المجلس(. (مرفق).

14- التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ )مداولات المجلس(.(مرفق).

15- التصويت على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (بدعوة الجمعيات(. (مرفق).

16- التصويت على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) قرارات الجمعيات.( (مرفق).

17- التصويت على حذف المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير(. (مرفق).

18- التصويت على تعديل المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح). (مرفق).

19- التصويت على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) انقضاء الشركة( (مرفق).

بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة بدءاً من الساعة الواحدة صباحأ يوم السبت 1445/8/28 الموافق 2024/3/9 م حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية،

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa

في حالة وجود أي إستفسار أو أي أسئلة متعلقة ببنود الاجتماع ، سيكون بإمكان المساهمين الكرام إرسالها إلكترونياً عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني التالي:

IR@jamjoompharma.com كما يمكن السادة المساهمين الإتصال على

هاتف رقم +966 12 614 0099تحولية. 3313

جوال رقم +966 50 985 3577